公告编号:2018-039 证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议,公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年1月22日上午10时整。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2018-039 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 东方碳素会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名池吉安为公司董事的议案》 根据公司发展需要,董事会经过综合考虑,提名池吉安先生担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期到期。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照。 (二)登记时间:2019年1月18日上午8时整至下午18时整。 (三)登记地点:东方碳素会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:裴广义电话:0375-2526789传真:0375-2535399 地址:平顶山东方碳素股份有限公司会议室邮编:467045 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《东方碳素第二届董事会第八次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2018年12月27日