公告编号：2018-028
证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：国泰君安
浙江九州治水科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数30,365,100股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江九州治水科技股份有限公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于2018年12月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会及相关股东的推荐，并经公司董事会对相关人员
公告编号：2018-028
任职资格的审核，提名第二届董事的候选人分别为石向荣、胡文君、廖双明、童昌平、吴有星。
2.议案表决结果：
同意股数30,365,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-023。
2.议案表决结果：
同意股数25,365,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东衢州市水电发展有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于浙江九州治水科技股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会监事任期于2018年12月17日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，需进行第二届监事会监事的选聘。经公司监事会及相关股东单位推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名胡毅、揭国民为股东监事候选人。
2.议案表决结果：
同意股数25,365,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2018-028
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《浙江九州治水科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江九州治水科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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