思比科:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年12月28日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-068
证券代码:833220      证券简称:思比科        主办券商:海通证券

      北京思比科微电子技术股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地五街7号昊海大厦201室(公司会议室)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份

                                                  公告编号:2018-068
总数52,499,000股,占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
  终止挂牌》的议案
1.议案内容:

  鉴于上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份,根据公司目前经营发展状况及长期发展战略,经慎重考虑后,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

  公司已就拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜与公司股东进行沟通和协商:除钱祥丰以外的其他股东均已出具《关于同意终止挂牌的声明》;截至目前公司暂未与股东钱祥丰取得联系,公司已于2018年7月6日发布《关于与中小股东沟通股份转让事项的公告》,钱祥丰亦未与公司联系。

  为保护异议股东的利益,公司实际控制人承诺:如股东钱祥丰存在异议,公司终止挂牌后,公司实际控制人或其指定的其他受让方将收购其所持有的公司股份,收购价格为钱祥丰取得公司股份的成交价。
  如钱祥丰未在2018年9月16日(含当日)之前与公司联系股份转让事宜并提交书面转让申请,视为同意继续持有公司股份,公司实

                                                  公告编号:2018-068
际控制人将不再承担上述义务。

  详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-037)。
2.议案表决结果:

  同意股数52,499,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
  企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:

  为确保本次终止挂牌工作的顺利进行,提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜,包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请终止挂牌的文件;批准、签署与终止挂牌相关的文件;办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续;办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。


                                                  公告编号:2018-068
2.议案表决结果:

  同意股数52,499,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)北京思比科微电子技术股份有限公司2018年第二次临时股东
      大会决议

                          北京思比科微电子技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2018年12月28日

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