公告编号:2018-037 证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券 成都龙之泉科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月28日 2.会议召开地点:公司三楼一会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:钟家祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数43,820,000股,占公司有表决权股份总数的73.03%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度现金分红预案》的议案 1.议案内容: 根据2018年半年度报告,截止2018年6月30日,公司合并报表层面未分配利润为29,332,843.66元,母公司报表层面未分配利润为29,964,359.31元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以现有总股本 公告编号:2018-037 60,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.93元(含税),共计派发现金股利1158万元。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本。 2.议案表决结果: 同意股数43,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 龙之泉2018年第三次临时股东大会决议 成都龙之泉科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日