龙之泉:2018年第三次临时股东大会决议公告

2018年12月28日查看PDF原文
                                                        公告编号:2018-037
证券代码:836777            证券简称:龙之泉            主办券商:广发证券
                  成都龙之泉科技股份有限公司

              2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司三楼一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟家祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数43,820,000股,占公司有表决权股份总数的73.03%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度现金分红预案》的议案
1.议案内容:

  根据2018年半年度报告,截止2018年6月30日,公司合并报表层面未分配利润为29,332,843.66元,母公司报表层面未分配利润为29,964,359.31元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以现有总股本

                                                        公告编号:2018-037
60,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.93元(含税),共计派发现金股利1158万元。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

  同意股数43,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录

    龙之泉2018年第三次临时股东大会决议

                                                成都龙之泉科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018年12月28日

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