证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
(一)本次关联交易是日常性关联交易。
根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年度日常性
关联交易的具体情况如下：
1、关联销售
预计2019年公司及子公司向关联方汇泰集团及其下属关联
公司销售海产品，销售额不超过3000万元。
2、关联租赁
预计2019年公司向关联方租赁土地及地表构筑物，租赁费
用总金额不超过4720万元，具体情况如下表所示：
序号 关联方名称 交易内容 预计交易金额（万元）
1 汇泰控股集团股份有限公司 关联租赁 521
2 山东埕口盐化有限责任公司 关联租赁 705
3 金盛海洋科技有限公司 关联租赁 1974
4 东营汇泰养殖有限公司 关联租赁 120
5 山东渤海盐业有限责任公司 关联租赁 600
6 无棣永丰盐业有限公司 关联租赁 800
3、关联采购
预计2019年公司向关联方采购商品及劳务，预计金额不超
过3300万元，具体情况如下表所示：
序号 关联方名称 交易内容 预计交易金额（万元）
建筑劳务、电力
无棣汇泰建筑工程有限公司 2200
1 维修等
支付电费、机械
山东埕口盐化有限责任公司 1000
2 费、土方工程等
购买商砼及混
无棣汇泰混凝土有限公司 100
4 凝土
(二)关联方关系概述。
公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密
切的家庭成员均为公司的关联方。
公司的法人关联方具体情况如下表所示：
序号 关联方名称 关联方与公司的关系
1 汇泰控股集团股份有限公司 公司控股股东，持有公司96.77%权益
2 山东埕口盐化有限责任公司 同一控股公司控制下的其他公司
3 金盛海洋科技有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
4 山东汇泰再生资源有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
5 东营汇泰养殖有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
7 滨州市金水源航运有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
8 无棣汇泰酒店管理有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
9 山东汇泰新能源有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
10 滨州通汇海洋科技有限公司 汇泰股份持有其49%权益
11 龙源汇泰（滨州）风力发电有限汇泰股份持有其49%权益
公司
12 山东渤海盐业有限责任公司 埕口盐化持有其100%权益
13 滨州中盛海运船务有限公司 金水源航运持有其100%权益
序号 关联方名称 关联方与公司的关系
14 山东大地油脂有限公司 付瑞巧持有其95%权益
15 滨州市北海新区圣东种植专业合张荣强持有其51%权益
作社
16 山东汇泰创业投资有限公司 付瑞巧持有其95%权益
17 滨州市北海新区阳光运输有限公汇泰创投持有其100%权益
司
18 无棣润驰科技食品有限公司 汇泰创投持有其100%权益
19 滨州市北海新区温馨物业管理有汇泰创投持有其100%权益
限公司
20 山东埕口盐化贸易有限公司 汇泰创投持有其100%权益
21 汇泰（无棣）农牧开发有限公司 汇泰创投持有其100%权益
22 山东汇泰置业有限公司 汇泰创投持有其100%权益
23 无棣汇泰混凝土有限公司 汇泰创投持有其100%权益
24 山东豆素食品科技有限公司 润驰科技持有其75%权益
埕口贸易持有其40%权益、汇泰混凝土
25 滨州北海汇泰典当行有限公司 持有其30.00%权益、中盛船务持有其
20%权益。
26 滨州市无棣县汇泰小额贷款有限埕口盐化持有其30%权益、张荣安持有
公司 其10%权益、李金琛持有其10%权益
27 滨州市北海新区正德小额贷款有阳光运输持有其10%权益、大地油脂持
限公司 有其10%权益，张荣强担任董事
28 沾化畅海港务有限公司 张荣忠持有其100%权益
29 无棣汇泰建筑工程有限公司 张荣忠持有其90%权益
30 无棣鑫源航运有限公司 张荣忠担任执行董事
31 山东汇仁能源科技集团有限公司 张荣国持有其98%权益
32 山东汇仁投资有限公司 张荣国持有其40%权益，山东汇仁能源
科技集团有限公司持有其60%权益
33 无棣福顺汽车销售服务有限公司 山东汇仁能源科技集团有限公司持有其
90%权益，张荣国持有其10%权益
34 无棣和顺汽车销售服务有限公司 张荣国持有其45%权益
35 山东新洁能燃气有限公司 张荣国担任监事
36 无棣和顺广告传媒有限公司 山东汇仁能源科技集团有限公司持有其
100%权益
37 无棣和顺安装工程有限公司 山东汇仁能源科技集团有限公司持股
90%
序号 关联方名称 关联方与公司的关系
38 无棣县城东成品油销售有限公司 张荣国担任监事
39 无棣永丰盐业有限公司 王建忠持有其33.69%权益
40 无棣永泰盐化有限公司 王建忠持有其33.68%权益
41 汇泰投资集团（香港）有限公司 同一控股公司控制下的其他公司
(三)审议和表决。
公司于2018年12月28日召开了第一届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，需要张小飞、李明春、李金琛、张荣
安回避表决。因关联董事回避表决，无关联董事不足三人，根据
《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方的基本情况
序号 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
山东省滨州市北海新
汇泰控股集团股区马山子镇张东路以股份有限公司 张小飞
1 份有限公司 北金盛海洋资源开发
有限公司1号楼201
2 山东埕口盐化有滨州市北海新区富民有限责任公司 张小飞
限责任公司 路中段
3 金盛海洋科技有滨州市北海新区马山有限责任公司 张小飞
限公司 子镇高田
4 山东汇泰再生资滨州市北海新区马山有限责任公司 宋泉
源有限公司 子镇盐化工业园
5 东营汇泰养殖有东营市河口区新户镇 有限责任公司 张荣忠
限公司
7 滨州市金水源航滨州港西港经济园区 有限责任公司 张荣忠
运有限公司
8 无棣汇泰酒店管无棣县县城以南、鲁有限责任公司 高风坤
理有限公司 北大街以西
序号 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
山东汇泰新能源山东省滨州北海经济
9 有限公司 开发区北海大街以有限责任公司 张小飞
北、汇泰集团办公楼
滨州通汇海洋科山东省滨州北海经济
10 技有限公司 开发区马山子镇富民有限责任公司 邓卫平
路中段
龙源汇泰（滨州）滨州市北海新区富民
11 风力发电有限公路中段 有限责任公司 张宝全
司
12 山东渤海盐业有山东省滨州市沾化区有限责任公司 张小飞
限责任公司 滨海镇富大路
13 滨州中盛海运船滨州市无棣西港经济有限责任公司 张长普
务有限公司 园区
14 山东大地油脂有无棣县富路大街东首 有限责任公司 付瑞巧
限公司
滨州市北海新区滨州市北海新区北海农民专业合作经
15 圣东种植专业合大道北侧泰康路1号 济组织 张荣华
作社
16 山东汇泰创业投滨州市北海新区马山有限责任公司 付瑞巧
资有限公司 子镇高田
滨州市北海新区滨州市北海新区马山
17 阳光运输有限公子镇高田 有限责任公司 孙新华
司
18 无棣润驰科技食富路大街东首 有限责任公司 王炳信
品有限公司
滨州市北海新区滨州市北海新区马山
19 温馨物业管理有子镇高田 有限责任公司 王宝新
限公司
20 山东埕口盐化贸滨州市北海新区马山有限责任公司 张金敦
易有限公司 子镇（富民路中段）
21 汇泰（无棣）农牧无棣县二
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