公告编号：2018-092
证券代码：831068 证券简称：凌志环保 主办券商：天风证券
凌志环保股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以专人送
达、传真、邮件等方式
5.会议主持人：董事长凌建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
公告编号：2018-092
董事蒋锡培因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：
本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2018-091）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
凌志环保股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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