公告编号:2018-093 证券代码:831068 证券简称:凌志环保 主办券商:天风证券 凌志环保股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月28日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以邮件及 通讯方式发出 5.会议主持人:龚海强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-093 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于凌志环保股份有限公司会计估计变更的议案》1.议案内容: 本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司关于公司会计估计变更的议案》(公告编号:2018-090)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《凌志环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 凌志环保股份有限公司 监事会 2018年12月28日