公告编号:2019-001 证券代码:832585 证券简称:精英科技 主办券商:山西证券 山西精英科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月29日 2.会议召开地点:太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月17日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长龚大立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西精英科技股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》(公告编号:2019-002)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-001 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西精英科技股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》(公告编号:2019-002)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 山西精英科技股份有限公司 董事会 2019年1月2日