精英科技:第三届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-001
证券代码：832585        证券简称：精英科技        主办券商：山西证券
          山西精英科技股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2018年12月29日

  2.会议召开地点：太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话方式发出

  5.会议主持人：董事长龚大立先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款的议案》
  1.议案内容：

    具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西精英科技股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2019-002）。

  2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2019-001
  3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请贷款的议案》
  1.议案内容：

    具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西精英科技股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2019-002）。

  2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

                                            山西精英科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月2日