瑞一科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-001
证券代码：836193      证券简称：瑞一科技        主办券商：东吴证券
        上海瑞一医药科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2018年12月18日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会的通知公告。

  本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议

                                                  公告编号：2019-001
事规则》的相关规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,399,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售大道隆达（北京）医药科技发展有限公司
  股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  大道隆达以减资形式向瑞一科技退还增资款人民币1800万元，实现瑞一科技从大道隆达退股。大道隆达为瑞一科技其他关联方，本次交易构成偶发性关联交易。
2.议案表决结果：

  同意股数48,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该议案无需回避表决。
三、 备查文件目录

  经与会董事签字确认的《上海瑞一医药科技股份有限公司2019

                                                  公告编号：2019-001
年第一次临时股东大会决议》

                              上海瑞一医药科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年1月2日