公告编号：2019-001
证券代码：836158 证券简称：西施生态 主办券商：五矿证券
西施生态科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月27日
2.会议召开地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西施生态会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数558,640,000股，占公司有表决权股份总数的91.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：
根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在
公告编号：2019-001
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-045）。2.议案表决结果：
同意股数558,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为确保公司股票终挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月。
2.议案表决结果：
同意股数558,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。具体内容
公告编号：2019-001
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-046）。2.议案表决结果：
同意股数558,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
三、备查文件目录
《西施生态科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
西施生态科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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