斯特龙:第二届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-001
证券代码：835860        证券简称：斯特龙      主办券商：西南证券
                  斯特龙装饰股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以微信和电子邮件方
  式发出
5.会议主持人：贾轩先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续租办公用房的议案》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯

                                                                          公告编号：2019-001
特龙装饰股份有限公司房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事贾轩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经全体董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。
2、《房屋租赁合同》

                                              斯特龙装饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月2日