公告编号:2019-002 证券代码:838724 证券简称:精密科技 主办券商:华创证券 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因经营需要,拟向大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司(以下简称“浦发村镇银行”)申请不超过2,000万元人民币(含等值的其它币种)流动资金贷款,授信期限3个月。由公司董事长兼总经理何建平先生为本次授信提供存单质押担保,其他具体事项以与银行签订的合同为准。 (二)表决和审议情况 2019年1月2日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司拟向浦发村镇银行申请贷款暨关联方担保的议案》。 表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-002 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:何建平 住所:辽宁省大连市 (二)关联关系 何建平先生为本公司董事长兼总经理,直接持有本公司股票462,000股。三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联担保系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保,系关联方支持公司经营发展的自愿行为,故而不涉及定价,有利于公司的生产经营,并且不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司因经营需要,拟向浦发村镇银行申请不超过2,000万元人民币(含等值的其它币种)流动资金贷款,授信期限3个月。由公司董事长兼总经理何建平先生为本次授信提供存单质押担保,其他具体事项以与银行签订的合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次关联担保的目的为帮助公司补充日常生产经营所需的流动资金,有利于保障公司经营的连续性与稳定性,有利于公司后续业务发展,未对公司的生产经营造成不利影响。 公告编号:2019-002 六、备查文件目录 《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2019年1月2日