渤海水产:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2019-001
证券代码：872258          证券简称：渤海水产          主办券商：光大证券
                      渤海水产股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数102,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与新企二期创业投资企业签署<股权转让协议>的议案》
1.议案内容：

  公司拟与新企二期创业投资企业签署《股权转让协议》，收购其持有的海南广顺泰普海洋育种有限公司全部股权。详情见公司于2018年12月19日发布的《渤海水产股

                                                                                  公告编号：2019-001
份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-050）。
2.议案表决结果：

  同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《渤海水产股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
（二）《渤海水产股份有限公司收购资产的公告》

                                                      渤海水产股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月3日