睿力物流:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-002
证券代码：831275        证券简称：睿力物流      主办券商：申万宏源
              北京睿力恒一物流技术股份公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长高绪坤
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任赵春成为公司副总经理》议案
1.议案内容：

  经总经理提名，拟聘任赵春成先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

  赵春成不属于失信联合惩戒对象。


                                                                          公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

                                        北京睿力恒一物流技术股份公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月3日