公告编号：2019-004
证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年1月3日审议并通过：
任命李贤耀为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长蓉子女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被任命董事李贤耀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
为满足公司经营发展需要，与公司现任董事共同组成公司第二届董事会,任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会期限届满。
（四）新任董监高人员履历
李贤耀，男，马来西亚国籍，1981年12月07日出生，马来西亚国立大学本科学历。2017年8月1日至今，在苏州工业园区新宁诊所股份有限公司担任全科医生。
公告编号：2019-004
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
新增一名董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构。
三、备查文件
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
2019年1月3日
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