新宁诊所:关于修订公司章程的公告

                                                                          公告编号：2019-005
证券代码：836068        证券简称：新宁诊所        主办券商：东吴证券
            苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

                关于修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

  苏州工业园区新宁诊所股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议不需要经过相关部门的批准。
二、修订内容

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

            原规定                            修订后

董事会由5名董事组成，董事会设董事长1  董事会由7名董事组成，董事会设董事长1
人                                      人

  是否涉及到公司注册地址的变更：否

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


                                                                          公告编号：2019-005
三、对公司的影响
本次修订《公司章程》不会对公司经营方面造成影响。
四、备查文件
《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司关于修订公司章程公告》

                                    苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月3日