温声股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2019-001
  证券代码：836128        证券简称：温声股份          主办券商：长江证券

                  山东温声玻璃科技股份有限公司

              2018年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董洪林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,600,000股，占公司有表决权股份总数的82.83%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：

  详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。


                                                                                  公告编号：2019-001
2.议案表决结果：

  同意股数31,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《山东海恩德门窗工程有限公司拟租用公司部分车间的关联交易》议案1.议案内容：

  详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  此议案存在关联交易，但不存在关联股东,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

                                              山东温声玻璃科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2019年1月3日