公告编号:2019-001 证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券 上海鹤跃网络科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议于2019年1月3日审议并通过: 选举张威、刘莎、周洁琦、张朝全、李诗盈为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次股东大会决议之日起生效。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由张威主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事张威持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘莎持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事周洁琦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事张朝全持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事李诗盈持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》 公告编号:2019-001 上海鹤跃网络科技股份有限公司 董事会 2019年1月3日