公告编号:2019-002 证券代码:831406 证券简称:森达电气 主办券商:中航证券 福建森达电气股份有限公司 关于福清分公司对外提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外提供借款情况概述 (一)基本情况 福建森达电气股份有限公司福清分公司(以下简称“福清分公司”)拟向福清市阳下街道东田村民委员会(以下简称“东田村委会”)提供最高额不超过542.752万元(大写:人民币伍佰肆拾贰万柒仟伍佰贰拾元整)的借款,用于预先为东田村委会代垫关于福清市土地发展中心工业储备地2016-011号(即宗地号2017工业挂-010号)(原预申请单位:“福建森达电气股份有限公司”)涉及征用土地的被征地农民生产生活留用地补偿。借款期限不超过一年,借款年利率为0。借款期限届满前,东田村委会可提前全部或部分还款。本次交易不构成关联交易,具体情况以福清分公司和东田村委会最终签订的《代垫预留地补偿款协议》为准。 (二)审议和表决情况 2019年1月4日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于福清分公司向福清市阳下街道东田村民委员会提供借款的议 公告编号:2019-002 案》,议案表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。本次对外提供借款不构成关联交易,无回避表决情况。根据《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。 二、借款方基本情况 名称:福清市阳下街道东田村民委员会 地址:福清市阳下街道东田村 负责人:莫家佳 三、对外提供借款的目的以及对公司的影响 本次对外提供借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响,主要为了加速取得上述征用土地的交付。 四、备查文件 《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 福建森达电气股份有限公司 董事会 2019年1月4日