公告编号:2019-002 证券代码:833857 证券简称:时光科技 主办券商:兴业证券 上海时光科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月4日 2.会议召开地点:上海市江场路1313号12楼公司会议室 3.会议召开方式:现场及电话方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日电话方式5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 公告编号:2019-002 (一) 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展需要,经综合评估后,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司财务报告审计工作;公司不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容: 公司拟于2019年1月19日召开2019年第一次临时股东大会,讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号:2019-002 《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 上海时光科技股份有限公司 董事会 2019年1月4日