时光科技:第二届第四次董事会会议决议公告

2019年01月04日查看PDF原文
                                                  公告编号:2019-002
证券代码:833857  证券简称:时光科技    主办券商:兴业证券
                上海时光科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月4日
2.会议召开地点:上海市江场路1313号12楼公司会议室
3.会议召开方式:现场及电话方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日电话方式5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况


                                                  公告编号:2019-002
(一) 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》
1.议案内容:

  根据公司经营发展需要,经综合评估后,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司财务报告审计工作;公司不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:

  公司拟于2019年1月19日召开2019年第一次临时股东大会,讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


                                                  公告编号:2019-002
《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                  上海时光科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年1月4日

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