公告编号:2019-004 证券代码:838606 证券简称:新封生态 主办券商:国融证券 河南新封生态环境工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年12月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以书面方式发出 5.会议主持人:潘丙勇 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举董事长》的议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举潘丙勇为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-004 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任潘永堂为公司总经理》的议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任潘永堂为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任潘建杰为公司副总经理》的议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任潘建杰为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任常新红为公司财务总监》的议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任常新红为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决的情况。 公告编号:2019-004 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任付作奎为公司董事会秘书》的议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任付作奎为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 河南新封生态环境工程股份有限公司 董事会 2019年1月4日