新封生态:第二届董事会第一次会议决议公告(补发)

2019年01月04日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-004
证券代码:838606        证券简称:新封生态        主办券商:国融证券
            河南新封生态环境工程股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以书面方式发出
5.会议主持人:潘丙勇
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长》的议案
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举潘丙勇为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2019-004
3.回避表决情况:

  本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任潘永堂为公司总经理》的议案
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任潘永堂为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任潘建杰为公司副总经理》的议案
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任潘建杰为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任常新红为公司财务总监》的议案
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任常新红为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不存在回避表决的情况。


                                                                          公告编号:2019-004
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任付作奎为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任付作奎为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认的《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                    河南新封生态环境工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月4日

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