公告编号：2019-008
证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：国融证券
河南新封生态环境工程股份有限公司董事长、高级管理人员、监
事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月29日审议并通过：
任命潘丙勇为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月29日起至2021年12月28日。
任命潘永堂为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月29日起至2021年12月28日。
任命潘建杰为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月29日起至2021年12月28日。
任命常新红为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月29日起至2021年12月28日。
任命付作奎为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月29日起至2021年12月28日。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由潘丙勇先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）根据《公司法》及章程有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月29日审议并通过：
公告编号：2019-008
选举董瑾为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月29日起至2021年12月28日。
本次会议召开前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由董瑾女士主持。
本次选举不需提交股东大会审议。
（三）换届后董监高人员情况
董事长潘丙勇持有公司股份28,669,000股，占公司股本的53.61%。不是失信联合惩戒对象。
总经理潘永堂持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理潘建杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人常新红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书付作奎持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席董瑾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
河南新封生态环境工程股份有限公司
董事会
2019年1月4日
查看PDF原文
