十二年:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2019-003
  证券代码：835210          证券简称：十二年          主办券商：安信证券

                北京十二年教育科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数70,001,750股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司为更好地推进审计工作的需要，经多方面综合评价，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

                                                                                  公告编号：2019-003
2.议案表决结果：

  同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  本次增加经营范围并修订《公司章程》是为了更好的满足公司发展的需要，有利于优化公司战略布局，提高公司的整体实力，更利于公司长远发展。
2.议案表决结果：

  同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京十二年教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                            北京十二年教育科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月7日