南方制药:2019年第一次临时股东大会决议公告

  福建南方制药股份有限公司                            公告编号：2019-002
证券代码：831207          证券简称：南方制药          主办券商：兴业证券
                    福建南方制药股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘平山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-057）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数61,877,622股，占公司有表决权股份总数的72.37%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行福州分行申请3000万元授信贷款暨关联担
  保的议案》
1.议案内容：

  由公司控股股东福建华闽进出口有限公司及张元启、李永提供担保，公司向上海浦东发展银行福州分行申请授信贷款3,000万元，贷款期限为一年。


  福建南方制药股份有限公司                            公告编号：2019-002
2.议案表决结果：

  同意股数15,228,396股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司、张元启、李永回避表决，其合计所持有公司46,649,226股股份不计入有表决权股份总数。
三、备查文件目录

  （一）福建南方制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

                                                  福建南方制药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月7日