公告编号：2019-002
证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区创业路17号公司202会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,472,178股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
公司原聘请审计机构为北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司战略发展需要,以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审
公告编号：2019-002
计机构。经综合评估,公司董事会提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格。
2.议案表决结果：
同意股数30,472,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
2019年1月7日
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