证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安 中山市光阳游乐科技股份有限公司 关于2019年日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联性交易。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下: 事 关联人 关联交易类别 预计发生金额 项 (含税) 一中山市石岐区常阳游乐投资管理总部 关联销售 1200万元 二 中山市石岐区常阳游乐投资管理总部 租赁经营场所 32400元 三中山市浓阳游乐投资管理有限公司 租赁经营场所 6000元 四中山市向阳股权投资企业(有限合伙)租赁经营场所 6000元 五中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)租赁经营场所 6000元 交易定价原则:参考市场价由双方协商确定。 (二)表决和审议情况 公司于2019年1月7日召开第二届董事会第七次会议,审议通过 了《关于预计2019年度日常性关联交易额度》的议案,表决结果: 针对事项一、二,由于中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁 倩颜是公司实际控制人刘松钦的配偶,刘松钦与刘松柏、刘松华为亲 兄弟,故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。其他董事全部 同意,同意4票,反对0票,弃权0票。 针对事项三,由于刘松华、刘松钦、黄剑豪、黄佩斯为中山市浓 阳游乐投资管理有限公司股东,且刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟, 故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华、黄佩斯、黄剑豪回避表决,出 席的非关联董事人数不足3人,此事项直接提请股东大会审议。 针对事项四、五,由于中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)的 执行事务合伙人是公司实际控制人刘松钦、中山市向阳股权投资企业 (有限合伙)的执行事务合伙人是刘松华,刘松钦与刘松柏、刘松华 为亲兄弟,故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。其他董事 全部同意,同意4票,反对0票,弃权0票。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 关联方姓名/ 注册资 住所 企业类型 法定代表人 经营范围 名称 本 (如适用) (如适用) 中山市石岐 中山市石岐区海 区常阳游乐 5万元 景工业区2号捷 个人独资企 梁倩颜 投资管理游乐场 投资管理总 源大厦二楼A厂 业 部 房 中山市浓阳 50万元 中山市石岐区海 有限责任公 梁倩颜 投资管理游乐场; 游乐投资管 景工业园2号捷 司(自然人投 生产、销售:电子 理有限公司 源大厦第四层之 资或控股) 产品 一 投资商业、服务 业、房地产;项目 投资管理;法律法 中山市向阳 规政策允许的股 股权投资企 80.0017 中山市石岐区海 有限合伙企 权投资业务、投资 业(有限合 万元 景路2号捷源大 业 刘松华 信息咨询(不含金 伙) 厦第四层之三 融、证券、期货)。 (依法须经批准 的项目,经相关部 门批准后方可开 展经营活动。) 投资工业、商业、 服务业、房地产; 项目投资管理;法 80.0 律法规政策允许 中山市旭阳 中山市石岐区海 的股权投资业务、 股权投资企 015 有限合伙企 业(有限合 景路2号捷源大 业 刘松钦 投资信息咨询(不 伙) : 厦第四层之二 含金融、证券、期 万元 货)。(依法须经批 准的项目,经相关 部门批准后方可 开展经营活动。) ______:______ (二) 关联关系 刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟。 中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁倩颜是公司实际 控制人刘松钦的配偶, 中山市浓阳游乐投资管理有限公司的法定代表人梁倩颜是公司 实际控制人刘松钦的配偶;该公司同时是公司实际控制人刘松钦和董 事、高级管理人员黄佩斯、刘松华、黄剑豪投资的企业。 中山市向阳股权投资企业(有限合伙)是公司董事、高级管理人 员刘松华担任执行事务合伙人的企业。 中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)是公司实际控制人刘松钦担任执行事务合伙人的企业。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 公司与关联方的关联销售及关联租赁,属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,定价按市场价格,公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、 交易协议的主要内容 1)中山市石岐区常阳游乐投资管理总部与公司之间的关联交易为:中山市石岐区常阳游乐投资管理总部向公司采购游乐设备,预计全年采购金额为1200万元;且租赁公司的厂房为经营场地,租赁期限从2019年1月1日起至2022年12月31日止,每月租金为2700元。 2)中山市浓阳游乐投资管理有限公司、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)均向公司租赁厂房为经营场地,租赁期限从2019年1月1日起至2022年12月31日止。中山市浓阳游乐投资管理有限公司每月租金为500元,中山市向阳股权投资企业(有限合伙)每月租金为500元、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)每月租金为500元。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 公司与关联方的关联交易将按公允原则执行,交易价格符合市场定价,公司与关联方是互利双赢的平等关系,不会对公司造成任何风 险,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、 备查文件目录 《中山市光阳科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 中山市光阳游乐科技股份有限公司 董事会 2019年1月7日