公告编号:2019-001 证券代码:870320 证券简称:养和医药 主办券商:开源证券 广州养和医药连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司续聘会计师事务所的原因 鉴于广州养和医药连锁股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作,现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期1年,负责本公司2018年度财务报告审计工作。 二、续聘会计师事务所的审议情况 2019年1月8日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-001 回避表决情况:该议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。 三、续聘会计师事务所情况 名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:9111010208376569XD 执行事务合伙人:姚庚春 主要营业场所:北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务相关资格,能够胜任公司年度审计工作。 四、备查文件 《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 公告编号:2019-001 特此公告。 广州养和医药连锁股份有限公司 董事会 2019年1月8日