公告编号：2019-003
证券代码：870320 证券简称：养和医药 主办券商：开源证券
广州养和医药连锁股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月23日10：00-12：00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
表决方式为现场投票表决。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-003
本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年，负责本公司2018年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
公告编号：2019-003
（二）登记时间：2019年1月23日9：30-10：00
（三）登记地点：广州养和医药连锁股份有限公司公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
通讯地址：广州市海珠区滨江东路837号珠江广场一期310室
邮政编码：510000
联系电话：13527623283
传真：020-34254657
邮箱：xiaoyafang@yhmed.com.cn
联系人：董事会秘书肖雅芳
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。
五、备查文件目录
《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广州养和医药连锁股份有限公司
董事会
2019年1月8日
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