环宇环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-001
证券代码：837075      证券简称：环宇环保        主办券商：海通证券

        辽宁环宇环保科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


                                                  公告编号：2019-001
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

  公司已于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：

  同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  公司所有股东均为此议案的关联方,但不存在损害公司或其他股东利益的情形,因此关联股东不需回避表决。
三、备查文件目录
2019年第一次临时股东大会决议。

                              辽宁环宇环保科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年1月8日