公告编号:2019-003 证券代码:838349 证券简称:乐舱网 主办券商:东吴证券 山东乐舱网国际物流股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 (一)日常性关联交易概述 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、 《公司章程》等规定,结合业务发展和生产经营情况,公司对2019 年度日常性关联交易预计如下: 序 关联交易 预计发生金额 关联人 关联交易内容 号 类型 为公司向金融机构申请授 公司接受 不超过人民币 1 许昕 信、贷款等业务无偿提供 担保 2000万元 抵押、信用、质押等担保 为公司向金融机构申请授 公司接受 不超过人民币 2 李艳 信、贷款等业务无偿提供 担保 2000万元 抵押、信用、质押等担保 公告编号:2019-003 (二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 企业类 法定代 关联方姓 型 表人 注册资本 住所 主营业务 名/名称 (如适 (如适 用) 用) 许昕 - - - - 李艳 - - - - (二)关联关系 许昕、李艳系夫妻关系,为本公司实际控制人、董事。 三、表决和审议情况 2019年1月8日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于预计2019年度日常性关联交易的议案》。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 关联董事许昕、李艳回避表决。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 四、定价依据及公允性 公告编号:2019-003 (一)定价政策和定价依据 许昕、李艳二人无偿为公司向银行等金融机构申请授信、贷款 等业务提供担保,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展的正 常需要,具有合理性和必要性。不存在损害公司和其他股东利益 的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司不 会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 六、备查文件目录 (一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 山东乐舱网国际物流股份有限公司 董事会 2019年1月8日