公告编号:2019-005 证券代码:838349 证券简称:乐舱网 主办券商:东吴证券 山东乐舱网国际物流股份有限公司 全资子公司拟向其参股公司提供借款 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足经营及业务发展的资金需要,山东乐舱网国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司博亚集团控股(香港)有限公司(以下简称“全资子公司”或“博亚控股”)拟向其参股公司博安航运有限公司提供借款,借款总额不超过人民币1200万元,借款期限为1年,借款利率按6%。本次交易构成关联方交易。 (二)表决和审议情况 2019年1月8日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于全资子公司拟向其参股公司提供借款暨关联交易的议案》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 公告编号:2019-005 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:博安航运有限公司 住所:香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第2座5楼 注册地址:香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第2座5楼 企业类型:有限公司 实际控制人:- 注册资本:10,000.00 主营业务:船舶运营和租赁 (二) 关联关系 博安航运有限公司为公司全资子公司的参股公司。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 上述关联方借款参考公司同期银行贷款利率,约定借款年利率6%,借款期限一年,定价合理公允。 四、 交易协议的主要内容 为满足经营及业务发展的资金需要,山东乐舱网国际物流股份有 公告编号:2019-005 限公司(以下简称“公司”)全资子公司博亚集团控股(香港)有限公司(以下简称“全资子公司”或“博亚控股”)拟向其参股公司博安航运有限公司提供借款,借款总额不超过人民币1200万元,借款期限为1年,借款利率按年利率6%。本次交易构成关联方交易。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 上述关联交易的真实目的是关联公司向公司的全资子公司借款,利率与公司同期银行贷款利率相等,不存在损害公司利益的情形,不存在对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害。六、 备查文件目录 (一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 山东乐舱网国际物流股份有限公司 董事会 2019年1月8日