公告编号:2019-001 证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:上海证券 上海金陵电机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月7日 2.会议召开地点:上海市黄浦区龙华东路647号3楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数96,420,400股,占公司有表决权股份总数的83.84%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-047)。 公告编号:2019-001 2.议案表决结果: 同意股数96,420,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司与控股股东及其关联方关联交易的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-048)。2.议案表决结果: 同意股数37,920,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 中国电子科技集团公司第二十一研究所,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计58,500,000股不计入本议案有表决权的股份总数。因此,本议案有表决权的股份总数为37,920,400股。 (三)审议通过《关于对子公司GWINDUSTRYS.R.L.增资的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2018-050)。 2.议案表决结果: 同意股数96,420,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号:2019-001 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于收购MotiveS.R.L.40%股权的议案》 1.议案内容: 议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《收购资产的公告》(公告编号:2018-051)。 2.议案表决结果: 同意股数96,420,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海金陵电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 上海金陵电机股份有限公司 董事会 2019年1月8日