金陵电机:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年01月08日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-001
证券代码:834693          证券简称:金陵电机        主办券商:上海证券
                    上海金陵电机股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月7日
2.会议召开地点:上海市黄浦区龙华东路647号3楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数96,420,400股,占公司有表决权股份总数的83.84%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

  议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-047)。

                                                                                  公告编号:2019-001
2.议案表决结果:

  同意股数96,420,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与控股股东及其关联方关联交易的议案》
1.议案内容:

  议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-048)。2.议案表决结果:

  同意股数37,920,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  中国电子科技集团公司第二十一研究所,合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计58,500,000股不计入本议案有表决权的股份总数。因此,本议案有表决权的股份总数为37,920,400股。
(三)审议通过《关于对子公司GWINDUSTRYS.R.L.增资的议案》
1.议案内容:

  议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2018-050)。
2.议案表决结果:

  同意股数96,420,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


                                                                                  公告编号:2019-001
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于收购MotiveS.R.L.40%股权的议案》
1.议案内容:

  议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《收购资产的公告》(公告编号:2018-051)。
2.议案表决结果:

  同意股数96,420,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《上海金陵电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

                                                  上海金陵电机股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月8日

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