公告编号：2019-002
证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司
章 程
2019年1月7日
公告编号：2019-002
中青旅山水酒店集团股份有限公司
章 程
（2015年9月18日公司创立大会暨2015年第一次股东大会通过，2017年10月16日公司2017年第三次临时股东大会修订，2019年1月7日公司2019年第一次临时股东大会通过）
目 录
第一章总则................................................................................................................ 3
第二章经营宗旨和范围............................................................................................ 4
第三章股份............................................................................................................ 4
第一节股份发行................................................................................................... 4
第二节股份增减和回购....................................................................................... 5
第三节股份转让................................................................................................... 6
第四章股东和股东大会............................................................................................ 7
第一节股东........................................................................................................... 7
第二节股东大会的一般规定............................................................................. 10
第三节股东大会的召集..................................................................................... 13
第四节股东大会的提案与通知........................................................................... 14
第五节股东大会的召开..................................................................................... 15
第六节股东大会的表决和决议........................................................................... 18
第五章董事会.......................................................................................................... 22
第一节董事........................................................................................................... 22
第二节董事会....................................................................................................... 25
第六章总裁及其他高级管理人员......................................................................... 30
第七章监事会.......................................................................................................... 32
第一节监事......................................................................................................... 32
第二节监事会..................................................................................................... 33
第八章信息披露和投资者关系管理...................................................................... 35
第一节信息披露................................................................................................. 35
第二节投资者关系管理..................................................................................... 36
第九章财务会计制度、利润分配.......................................................................... 37
第一节财务会计制度......................................................................................... 37
第二节会计师事务所的聘任............................................................................. 39
第十章通知和公告.................................................................................................. 40
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算................................................ 41
第一节合并、分立、增资和减资..................................................................... 41
第二节解散和清算............................................................................................. 42
第十二章修改章程.................................................................................................... 44
第十三章争议的解决................................................................................................ 44
公告编号：2019-002
第一章 总则
第一条为维护中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起设立方式由中青旅山水酒店投资管理有限公司整体变更设立。公司在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。
第三条公司注册名称：中青旅山水酒店集团股份有限公司
第四条公司住所：深圳市福田区深南中路京华街京华公司12栋112室
第五条公司注册资本为人民币10000万元。
第六条公司为长期存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书和财务总监。
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第二章 经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨
迅速扩张公司的经营模式，积极推向国际资本市场，致力于把公司建设成为定位独特、特色鲜明、业界领先、回报快捷的时尚酒店连锁投资管理企业。
第十二条公司的经营范围
投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营酒店（分公司经营）；在具有合法使用权的地块上从事房地产开发；建筑设计、装修（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁、管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目为道路客运。
第三章 股 份
第一节股份发行
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