公告编号:2019-004 证券代码:833227 证券简称:博元电力 主办券商:银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。 根据公司业务发展及经营需要,公司2019年度日常性关联交易预计如下: 1.公司关联方孙军伟拟向公司提供不超过1500万元人民币的临时借款; 2.公司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦拟为公司发生的单笔及总额均不超过8000万元人民币的融资无偿提供担保; 3.公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司拟向公司提供不超过1200万元人民币的临时借款。 (二)表决和审议情况 公司于2019年1月7日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《预计2019年度公司日常性关联交易事项》的议案。议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙军伟回避表决,该议案需提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:河南三方元泰检测技术有限公司 住所:郑州经济技术开发区经南三路8号 公告编号:2019-004 注册地址:郑州经济技术开发区经南三路8号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:孙军伟 实际控制人:孙军伟 注册资本:6508万元 主营业务:产品、环境保护、食品、公共场所、作业场所的检测、计量及验收,从事计量、检测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术进出口、技术服务和认证服务。 2.法人及其他经济组织 名称:郑州典实财务咨询有限公司 住所:郑州市高新区翠竹街6号863软件园 注册地址:郑州市高新区翠竹街6号863软件园 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人(如适用):孙军伟 实际控制人:孙军伟 注册资本:50万 主营业务:企业咨询服务。 3.自然人 姓名:孙军伟 住所:郑州市中原区 4.自然人 姓名:曾燕 住所:郑州市中原区 5.自然人 姓名:马伯伦 住所:郑州市管城回族区 (二)关联关系 孙军伟为公司控股股东、实际控制人,担任董事长职位,曾燕系孙军伟的配偶;马伯伦、郑州典实财务咨询有限公司系公司持股5%以上的股东,孙军伟系 公告编号:2019-004 郑州典实财务咨询有限公司的董事。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易(除无偿关联担保外)遵循公平平等自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、交易协议的主要内容 1.公司关联方孙军伟拟向公司提供不超过1500万元人民币的临时借款; 2.公司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦拟为公司发生的单笔及总额均不超过8000万元人民币的融资无偿提供担保; 3.公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司拟向公司提供不超过1200万元人民币的临时借款。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公司关联方为公司提供借款及为公司融资提供无偿担保,旨在帮助支持公司经营发展,满足公司业务发展所需资金,促进公司持续稳定的经营发展。 六、备查文件目录 《公司第二届董事会第十三次会议决议》 河南博元电力科技股份有限公司 董事会 2019年1月9日