公告编号:2019-006 证券代码:833227 证券简称:博元电力 主办券商:银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月7日 2.会议召开地点:公司930会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月3日以电话等方式发出 5.会议主持人:监事会主席吴志宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易事项》议案。 1.议案内容: 为落实公司2019年度经营计划,满足业务发展的资金需求,公司对2019年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计,具体情况详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易 公告编号:2019-006 事项的公告》(公告编号:2019-004)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,公司监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南博元电力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 河南博元电力科技股份有限公司 监事会 2019年1月9日