龙之泉:第二届董事会第十八次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-001
证券代码：836777        证券简称：龙之泉          主办券商：广发证券
                成都龙之泉科技股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日
2.会议召开地点：公司三楼一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以书面方式发出
5.会议主持人：钟家祥先生
6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

  公司拟设立全资子公司“成都博易通探测技术工程服务有限公司”，注册地为四川省成都经济技术开发区车城东六路338号，注册资本为人民币51,000,000元,

                                                  公告编号：2019-001
公司出资占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司章程修正案（三）》的议案
1.议案内容：

  内容详见《龙之泉：关于修订<公司章程>的公告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

    本次股东大会第一项第二项议案均需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无
三、备查文件目录

  公司第二届董事会第十八次会议决议

                                          成都龙之泉科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月9日