公告编号：2019-001
证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许锃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数35,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度公司日常性关联交易情况如下：
公告编号：2019-001
关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
向张家港市世宏纸制品 张家港市世宏纸制品
关联采购 120万元
有限公司购买原材料 有限公司
向张家港市常兴机电有 张家港市常兴机电有
关联租赁 50万元
限公司租赁设备 限公司
2.议案表决结果：
同意股数3,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易。许凤良、许锃为父女关系，且同为公司实际控制人。张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司为许凤良夫妻共同控股的公司。因此，关联股东许凤良、许锃回避表决。回避表决股份总数为32,610,000股。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日
查看PDF原文
