天璇物流:第一届董事会第二十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-001
证券代码：835936        证券简称：天璇物流        主办券商：华福证券
                青岛天璇物流股份有限公司

            第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月30日以电话方式发出
5.会议主持人：牛犟
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围：

  变更前：公司的经营范围为：普通货运；货物专用运输（集装箱、罐式容器）

                                                                          公告编号：2019-001
（道路运输许可证，有效期以许可证为准）。国际货运代理：承办海运、空运货物的国际运输代理业务；代办货物服务及仓储（不含危险品及国家违禁物品）；货物配送、货物包装、汽车配件；货物咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  变更后：公司的经营范围为：危险货物运输、危险废物运输、冷链运输及普通货运；货物专用运输（集装箱、罐式容器）（道路运输许可证，有效期以许可证为准）。国际货运代理：承办海运、空运货物的国际运输代理业务；代办货物服务及仓储（不含国家违禁物品）；货物配送、货物包装、汽车配件；货物咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

  因公司变更经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第二章第十二条进行修订。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《青岛天璇物流股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  公司计划于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。


                                                                          公告编号：2019-001
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

                                            青岛天璇物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月9日