公告编号:2019-004 证券代码:871618 证券简称:健润科技 主办券商:方正证券 广东健润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、续聘会计师事务所的原因 广东健润科技科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时及2017年度聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,并综合考虑审计业务的连续性,拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计机构,聘期一年。 二、续聘会计师事务所事项的审议情况 2019年1月7日,公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 三、续聘会计师事务所的情况 事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。 公告编号:2019-004 统一社会信用代码:911100000785632412 执行事务合伙人:王子龙 主要经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够胜任公司2018年度财务审计工作。此次续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构更换会计师事务所,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不会影响公司财务报表的审计,不会损害公司及公司股东的利益。 四、备查文件 (一)经全体与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》; (二)亚太(集团)会计师事务所之《执业证书》; 公告编号:2019-004 (三)证券、期货相关业务许可证。 广东健润科技股份有限公司 董事会 2019年1月9日