公告编号:2019-003 证券代码:835650 证券简称:蓝深远望 主办券商:光大证券 蓝深远望科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月2日以电话方式发出 5.会议主持人:耿南宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《蓝深远望科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举耿南宁为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。 公告编号:2019-003 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《蓝深远望科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 蓝深远望科技股份有限公司 监事会 2019年1月10日