公告编号：2019-001
证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数19,838,000股，占公司有表决权股份总数的99.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司2019年度向银行等金融机构申请授信融资额度等总计不超过1500万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜
公告编号：2019-001
为其提供担保。根据公司经营状况及业务发展需要，预计2019年度关联方邵海霞向公司提供借款160万元，借款利率不超过银行同期贷款利率。
2.议案表决结果：
同意股数8,554,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因涉及关联交易，关联董事韩捷、邵海霞回避表决
（二）审议通过《关于公司2019年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》议案1.议案内容：
根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司2019年度向银行等金融机构申请授信融资额度等总计不超过1500万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。2.议案表决结果：
同意股数10,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因涉及关联交易，关联董事韩捷回避表决。
三、备查文件目录
《郑州恩普特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2019-001
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日
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