公告编号：2019-002
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月28日上午10:00-12:00
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-002
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责
（七） 会议地点
本次会议在公司会议室举行
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的》议案
根据公司发展需要，公司拟对外投资设立控股子公司，子公司名称需要工商行政管理部门核准为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖单位印章的单位营业执照复印件；
（二） 登记时间：2019年1月28日上午9:30-10:00
公告编号：2019-002
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：022-58301868
（二） 会议费用：参会股东费用自理
五、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2019年1月11日
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