渤海水产:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年01月14日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-002
证券代码:872258          证券简称:渤海水产          主办券商:光大证券
                      渤海水产股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李明春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数102,300,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容:

  为满足公司收购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权的资金需求,并为公司生产经营补充流动资金,公司拟向控股股东汇泰控股集团股份有限公司借款6000万元(大写:

                                                                                  公告编号:2019-002
人民币陆仟万圆),协议期限一年,到期还款。
2.议案表决结果:

  同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案为关联交易事项,由于本次全部出席股东均需回避表决,因此本议案不回避表决。
(二)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务
  报告审计机构的议案》
1.议案内容:

  鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:

  同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-055)。
2.议案表决结果:


                                                                                  公告编号:2019-002
  同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案为关联交易事项,由于本次全部出席股东均需回避表决,因此本议案不回避表决。
三、备查文件目录
《渤海水产股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

                                                      渤海水产股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月14日

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