公告编号:2019-002 证券代码:872258 证券简称:渤海水产 主办券商:光大证券 渤海水产股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月12日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李明春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数102,300,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》 1.议案内容: 为满足公司收购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权的资金需求,并为公司生产经营补充流动资金,公司拟向控股股东汇泰控股集团股份有限公司借款6000万元(大写: 公告编号:2019-002 人民币陆仟万圆),协议期限一年,到期还款。 2.议案表决结果: 同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项,由于本次全部出席股东均需回避表决,因此本议案不回避表决。 (二)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务 报告审计机构的议案》 1.议案内容: 鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-055)。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-002 同意股数102,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项,由于本次全部出席股东均需回避表决,因此本议案不回避表决。 三、备查文件目录 《渤海水产股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 渤海水产股份有限公司 董事会 2019年1月14日