公告编号：2019-001
证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月11日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王方银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数71,116,000股，占公司有表决权股份总数的50.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》议案1.议案内容：
公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2019-001
（www.neeq.com.cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-052），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数71,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容：
公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-052），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数71,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-052），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数71,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
公告编号：2019-001
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提请股东大会授予董事会2019年度对外融资决策权限》议案1.议案内容：
公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-052），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数71,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》议案1.议案内容：
公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-053），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数71,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
公告编号：2019-001
1、经与会股东签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
2019年1月14日
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