公告编号:2019-001 证券代码:836947 证券简称:湛卢科技 主办券商:长江证券 武汉湛卢精密科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月12日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月9日以邮件方式发出 5.会议主持人:陈力 6.会议列席人员:周杨勇、邱志军、钱磊、王勇、杨威 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。 董事徐子宁因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-001 根据公司长期发展战略规划的调整,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无关联关系回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于: (1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件; (2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件; (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。 授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无关联关系回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案 1.议案内容: 为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东 公告编号:2019-001 大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商,必要时对于异议股东所持公司股份进行收购。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东持股数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无关联关系回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《武汉湛卢精密科技股份有限公司章程》的规定,提议于2019年1月29日召开武汉湛卢精密科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无关联关系回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公司公章的第一届董事会第十八次会议决议。 武汉湛卢精密科技股份有限公司 董事会 2019年1月14日