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证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 主办券商：国信证券
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况
2019年1月14日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通
过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：
同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；董事长贺雪琴任哈尔
滨万鑫石墨谷科技有限公司（以下简称“万鑫石墨谷”）执行董事
兼总经理；副董事长岳敏任青岛洛唯新材料有限公司（以下简称
“青岛洛唯”）董事、任宣城研一新能源科技有限公司（以下简称
“宣城研一”）董事长兼总经理；董事、执行总经理黄友元任广东
芳源环保股份有限公司（以下简称“芳源环保”）董事，故3人回
避表决。该议案将提交2019年第二次临时股东大会审议，经股东
大会审议通过后生效，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股
东大会上回避表决。
（二）预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
（万元）
1 广东芳源环保股份有限公司 购买原材料 43,000
及销售商品
2 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 购买原材料 2,000
及受托加工
3 鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司 销售商品 1,000
4 青岛洛唯新材料有限公司 购买原材料 12,500
及委托加工
5 宣城研一新能源科技有限公司 购买原材料 1,000
6 宜宾金石合金有限公司 租赁 800
及接受劳务
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需要有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称 注册资本 住所 企业 法定 主营业务
（万元） 类型 代表人
收集、利用:含镉废物
(HW26)、含镍废物(HW46)(包
括废镍镉、镍氢电池)(凭有
江门市新会区 效的《危险废物经营许可证》
古井镇临港工 经营);生产、销售:硫酸镍、
业园A区11号 球形氢氧化镍、氢氧化钴、
（厂房一）、 氯化镍、硫酸钴、电解铜、
广东芳源环 （厂房二）、 股份有 锂离子电池三元前驱体、锂
保股份有限 19,037 （厂房三）、 限公司 罗爱平 离子电池正极材料;环境工
公司 （厂房四）、 程设计、施工、营运;环保设
（电房），江门 备加工、制造;环境科技的开
市新会区五和 发、转让、实施;非生产性废
农场工业区 旧金属收购及向收购企业收
购生产性废旧金属自用;货
物及技术进出口。(依法须经
批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
哈尔滨高新区 石墨新材料研发、生产及技
哈尔滨万鑫 科技创新城创 术转让、技术咨询、技术服
石墨谷科技 2,000 新创业广场10 有限责 贺雪琴 务；房地产开发经营；房屋
有限公司 号楼巨宝一路 任公司 租赁；物业管理；企业管理
508号二单元 咨询；货物进出口、技术进
401室 出口。
鸡西市柳毛 黑龙江省鸡西 有限责
富祥石墨制 4,000 市恒山区柳毛 任公司 李永帅 石墨加工及石墨制品制造。
品有限公司 乡工业开发区
球形石墨、高纯石墨、膨胀
山东省青岛市 石墨、微粉石墨、人造石墨、
青岛洛唯新 莱西市南墅镇 其他有 鳞片石墨、石墨制品加工及
材料有限公 5,000 石墨新材料产 限责任 高洪国 销售，石墨高新技术研发，
司 业集聚区万福 公司 以上货物及技术进出口。（依
路2号 法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活
动）
新能源材料、锂电新材料的
研究、开发、生产、销售；
宣城研一新 安徽省宣城经 有限责 自营和代理各类商品和技术
能源科技有 2,000 济技术开发区 任公司 岳敏 进出口业务；普通货运。（依
限公司 科技园 法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活
动)
高碳铬铁、中碳铬铁、低碳
铬铁、微碳铬铁的生产、销
售，各系列铬铁、铬粉矿和
块矿的贸易业务；有色金属
宜宾金石合 屏山县新发工 其他有 （不含稀贵金属）和黑色金
金有限公司 1,000 业区 限责任 万鸣 属铸造、销售；矿山和冶金
公司 设备、机具、配件的制造销
售及修理；技术转让业务
（以上经营范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）关联关系
1、关联方芳源环保系公司参股公司，公司持有其16.27%股权。
公司董事、执行总经理黄友元任芳源环保董事，董事会秘书张晓峰
任芳源环保董事。
2、关联方万鑫石墨谷与公司同属同一实际控制人中国宝安集
团股份有限公司，公司持有万鑫石墨谷6%股权。公司董事长贺雪琴
任万鑫石墨谷执行董事兼总经理。
3、关联方鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司（以下简称“柳
毛富祥”）系公司子公司鸡西长源矿业有限公司的股东。
4、青岛洛唯系公司参股公司，公司持有青岛洛唯20%股权，公
司副董事长岳敏任青岛洛唯董事。
5、宣城研一系公司参股公司，公司持有宣城研一30%股权，公
司副董事长岳敏任宣城研一董事长兼总经理。
6、宜宾金石合金有限公司（以下简称“金石合金”）的董事
长万鸣，系公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司的董事长。万
鸣持有屏山金石新能源发展有限公司66.11%股权，屏山金石新能
源发展有限公司持有宜宾金石新材料科技有限公司61.84%股权。
万鸣持有金石合金67.31%股权。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展及日常经营状况，预计2019年度公司（含
子公司）日常性关联交易总额不超过6.03亿元，其中向关联方芳
源环保购买原材料及销售商品，预计金额不超过人民币4.30亿元；
向关联方万鑫石墨谷购买原材料及接受其委托为其提供代加工服
务，预计金额不
