公告编号:2019-001 证券代码:837373 证券简称:华龙科技 主办券商:东北证券 常州华龙通信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月3日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长孙勇先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开,表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的》议案 1.议案内容: 根据《常州华龙通信科技股份有限公司章程》和公司《对外投资关联制度》, 公告编号:2019-001 在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全,以及不影响公司主营业务的正常发展的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买最高额度不超过200万元(一年内可滚动购买)的金融理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会授权总经理具体操作并签署相关合同文件。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起一年内生效。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 常州华龙通信科技股份有限公司 董事会 2019年1月14日