华龙科技:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年01月14日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-001
证券代码:837373      证券简称:华龙科技      主办券商:东北证券
              常州华龙通信科技股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙勇先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开,表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的》议案
1.议案内容:

  根据《常州华龙通信科技股份有限公司章程》和公司《对外投资关联制度》,

                                                                          公告编号:2019-001
在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全,以及不影响公司主营业务的正常发展的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买最高额度不超过200万元(一年内可滚动购买)的金融理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会授权总经理具体操作并签署相关合同文件。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起一年内生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

                                        常州华龙通信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月14日

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