公告编号：2019-002
证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券
湖北省华建石材股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》
第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公
司应当在披露上一年度报告之前，对本年度发生的关联交易总额
进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展
及生产经营需要，湖北省华建石材股份有限公司对2019年度日
常性关联交易进行预计，具体情况如下：
（一）日常性关联交易表决和审议情况
公司于2019年1月14日召开的第一届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。本议案
所有董事因关联关系都无法进行表决，需提交公司2019年第二次
临时股东大会审议。
（二）预计2019年度日常性关联性交易基本情况
预计2019年度关联交易总额为2,100.00万元。
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
（万元）
中部（麻城）石材 公司为关联方提供
1 产业园开发有限 产品销售 100.00
公司
公告编号：2019-002
2 湖北麻城瑞星顺 公司为关联方提供 900.00
石业有限公司 产品销售
3 麻城市众兴源石 公司为关联方提供 350.00
业发展有限公司 产品销售
4 陈信发 公司为关联方提供 50.00
产品销售
5 陈梅玲 财务资助 500.00
中部（麻城）石材
6 产业园开发有限 财务资助 200.00
公司
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需其他部门批准。
一、关联方介绍
1、 中部（麻城）石材产业园开发有限公司（自然人投资或控股），
统一社会信用代码：91421181082343831F，法定代表人：李龙
才，住所：麻城市南湖办事处十里铺村，经营范围：石材产业
园项目开发、实业投资；机械设备、电子产品，环保产品的制
造、销售；园区产品营销；园区厂房材料、设备采购；厂房租
赁及管理。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭有效许可证
方可经营）。李龙才为华建股份实际控制人，李龙才为董事陈梅
玲之配偶。
2、 湖北麻城瑞星顺石业有限公司（有限责任公司），统一社会信用
代码：91421181098833595D，法定代表人：黄星波，住所：湖
北省麻城市南湖办事处中部麻城石材产业园区，经营范围：饰
面用花岗岩露天开采；石材及石材工艺品加工、销售；石材产
品包装；石材制品开发；石业相关项目投资；石材及矿山机械
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设备销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进
出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。陈信辉为该公司股东，为华建股份董事
陈梅玲弟弟。
3、 麻城市众兴源石业发展有限公司（有限责任公司），统一社会
信用代码：91421181093002004J，法定代表人：罗永清,住所：
麻城市南湖办事处中部（麻城）石材产业园DK1-5,经营范围：
石材加工、销售；石业项目投资。（国家有专项规定的经营项目
经审批后凭有效许可证方可经营）。李华东为该公司监事，为
华建股份实际控制人李龙才哥哥。
4、 陈信发先生为公司董事陈梅玲弟弟。
5、 陈梅玲为公司董事，公司实际控制人李龙才先生配偶，董事陈
梅芬的妹妹。
6、 中部（麻城）石材产业园开发有限公司，伍成峰先生为该公司
董事，伍成峰是华建股份股东兼董事。为华建股份股东兼董事
伍兴达先生的父亲，为华建股份股东伍雅婷女士、伍幼婷女士
的父亲。
二、定价依据及公允性
上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联
交易，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，
定价公允合理，财务资助为无息借款，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。
公告编号：2019-002
三、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
1、公司接受财务资助是为了补充公司流动资金，是公司业务发
展及日常经营正常的需要，具有合理性和必要性。
2、上述关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符
合公司和全体股东的利益。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的
情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要
业务也不会因此而对关联方形成依赖。
四、备查文件目录
《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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