华建股份:第一届董事会第二十七次会议决议公告

2019年01月15日查看PDF原文
                                                                        公告编号:2019-003
证券代码:871417        证券简称:华建股份        主办券商:恒泰证券
          湖北省华建石材股份有限公司

      第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以电话方式发出5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。(二)会议出席情况

    会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况


                                                                        公告编号:2019-003
(一)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:

    详见公司于2019年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北省华建石材股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-002)
2.回避表决情况

    本议案涉及关联交易事项,5位董事均需回避表决(董事陈梅玲女士系董事李龙才先生配偶,董事陈梅芬女士系董事陈梅玲女士姐姐,董事伍成峰先生系董事伍兴达父亲),直接提交股东大会审议。3.议案表决结果:

  因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:

  公司拟召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:

  同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需采取回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董

                                                                        公告编号:2019-003
事会第二十七次会议决议》。
特此公告

                                湖北省华建石材股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年1月15日

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