公告编号:2019-003 证券代码:871417 证券简称:华建股份 主办券商:恒泰证券 湖北省华建石材股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以电话方式发出5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 公告编号:2019-003 (一)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容: 详见公司于2019年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北省华建石材股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-002) 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,5位董事均需回避表决(董事陈梅玲女士系董事李龙才先生配偶,董事陈梅芬女士系董事陈梅玲女士姐姐,董事伍成峰先生系董事伍兴达父亲),直接提交股东大会审议。3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容: 公司拟召开2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果: 同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需采取回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董 公告编号:2019-003 事会第二十七次会议决议》。 特此公告 湖北省华建石材股份有限公司 董事会 2019年1月15日