公告编号：2019-004
证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券
湖北省华建石材股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年2月1日9:30。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-004
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
详见公司于2019年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北省华建石材股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委
公告编号：2019-004
托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年2月1日09:00-09:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董秘邬剑 0713-2700077
（二）会议费用：与会股东交通、餐饮费用自理。
（三）临时提案
临时提案于股东大会召开10日前提出。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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